Đình chỉ vụ án tố cáo chiếm đoạt tài sản trong gia đình đại gia

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Bộ Công an sau gần 2 năm xác minh đã đình chỉ điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan gia đình cố đại gia ngân hàng Trần Thị Hường (Tư Hường).

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ, chiều 2/3, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quyết định trên được Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ (C01) ban hành ngày 19/2.

Giải thích lý do đình chỉ vụ án, ông Xô nói ngày 5/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị xác minh làm rõ một số nội dung, đến nay chưa có kết quả. Bên cạnh đó, chưa có bản án và quyết định công nhận thỏa thuận của tòa án về phân chia tài sản của bà Tư Hường.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Cuối tháng 6/2019, C01 khởi tố điều tra vụ án, xuất phát từ việc ông Nguyễn Chấn (93 tuổi, ở quận 3, TP HCM) tố cáo con trai Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á – NamAbank) cùng một số người có hành vi chiếm đoạt cổ phần, cổ phiếu, vốn góp của ông Chấn tại NamAbank và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu…

Sau quá trình điều tra, C01 xác định, khối tài sản do vợ chồng ông Chấn và bà Hường tạo dựng được, khi bà Hường còn sống không có di chúc về phân chia tài sản. Việc phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật chưa được thực hiện.

Để có cơ sở giải quyết vụ án, C01 đã thông báo, hướng dẫn ông Chấn nộp đơn khởi kiện ra tòa giải quyết phân chia; xác định quyền, tài sản thừa kế, sau đó, cung cấp cho cơ quan điều tra. Đến nay, C01 chưa nhận được bản án hoặc quyết định về việc này.

Cũng theo cơ quan điều tra, hai người chuyển nhượng phần góp vốn, và nhận, sử dụng số tiền 1.730 tỷ đồng (tài sản liên quan vợ chồng ông Chấn) đã sang Mỹ.

Ông Chấn là chồng bà Trần Thị Hường (Tư Hường, mất năm 2017 – người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu). Theo ông, giữa năm 2016, bà Tư Hường bị bệnh nên giao con trai quản lý ngân hàng và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.

Bá Đô – Hoàng Thùy – Viết Tuân

So sánh các bảng liệt kê

So sánh